本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司第二屆第二十七次董事會(huì)會(huì)議于2022年7月28日在公司會(huì)議室召開，出席本次會(huì)議董事6人，監(jiān)事會(huì)主席列席本次會(huì)議。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹青亞同志主持，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議討論的事項(xiàng)已經(jīng)以書面形式通知了全體董事。會(huì)議以投票表決方式通過如下相關(guān)事項(xiàng)：

1. 制訂公司2021年度利潤(rùn)分配方案。

2. 召開建材院公司2022年度股東會(huì)。

特此公告。

                                                   河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司董會(huì)

                                                2022年7月28日